Единым регистрационным центром ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, уполномоченным осуществлять все регистрационные действия на территории Самарской области, зафиксированы случаи представления гражданами Самарской области документов, содержащих недостоверные сведения об учредителях, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц.
Во время проведения проверок документов, представленных на государственную регистрацию, сотрудниками Единого регистрационного центра выявлены факты, указывающие на признаки преступлений — фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц, незаконное образование и незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, предусмотренных статьями 170.1, 173.1, 173.2 Уголовного кодекса РФ.
В 2016 году по данным фактам собрано и направлено в правоохранительные органы 30 материалов, содержащих признаки уголовно-наказуемых правонарушений в сфере государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По направленным материалам правоохранительными органами возбуждено 11 уголовных дел. Мировым судьей судебного участка №19 Красноглинского района г. Самары вынесен обвинительный приговор по ст. 173.2 УК РФ в отношении жительницы Самары по 8 эпизодам преступной деятельности. Виновная приговорена к исправительным работам сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Еще одно аналогичное дело находится на рассмотрении в суде.
«Обращаю внимание самарцев — не рисковать своей репутацией, не отдавать свой паспорт и не подписывать заявление на государственную регистрацию бизнеса, если не планируете им заниматься в дальнейшем, такой «заработок» чреват административной и уголовной ответственностью, — подчеркивает начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Самарской области Андрей Лунин. — В Самарской области уже есть прецедент, когда 33-летняя жительница Самары, своим паспортом выступившая «формальным» учредителем фирмы за определенное вознаграждение, судом приговорена к исправительным работам».
Необходимо отметить, что в 2016 году Единым регистрационным центром проведено 93 тысячи регистрационных действий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возбуждено и рассмотрено свыше 2 тысяч административных дел в отношении должностных лиц организаций в связи с нарушением законодательства о государственной регистрации, судом принято 347 постановлений о привлечении к административной ответственности и дисквалификации.